職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
獨立董事 | 徐宏文 | 2 | 0 | 100% | 110年7月1日屆期卸任 |
獨立董事 | 蔡宏明 | 2 | 0 | 100% | 110年7月1日屆期卸任 |
獨立董事 | 林昇聖 | 5 | 0 | 100% | 110年7月1日改選新任 |
獨立董事 | 沈朝俊 | 5 | 0 | 100% | 110年7月1日改選新任 |
獨立董事 | 歐陽弘 | 5 | 0 | 100% | 110年7月1日改選新任 |
1. 財務報表 | 10. 申訴報告 |
2. 稽核及會計政策與程式 | 11. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告 |
3. 內部控制制度暨相關之政策與程式 | 12. 資訊安全 |
4. 重大之資產或衍生性商品交易 | 13. 公司風險管理 |
5. 重大資金貸與背書或保證 | 14. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量 |
6. 募集或發行有價證券 | 15. 簽證會計師之委任、解任或報酬 |
7. 衍生性金融商品及現金投資情形 | 16. 財務、會計或內部稽核主管之任免 |
8. 法規遵循 | 17. 審計委員會職責履行情形 |
9. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突 | 18. 審計委員會績效評量自評問卷等 |
董事會 日期 | 審計委員會期別 | 議案內容摘要 | 審計委員會意見 | 公司對審計委員會意見之處理 |
110/3/8 | 第4屆 審計委員會第20次會議 | 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 | 照案通過 | 依決議執行 |
因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與台新銀行簽訂額度美金200萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
110/3/26 | 第4屆 審計委員會第21次會議 | 2020年度營業報告書及財務報表。 | 照案通過 | 依決議執行 |
2020年度盈餘分配案。 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司之轉投資公司傲成集團有限公司之全資子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(〝東莞廣澤〞)擬依規定將對東莞創奕電子科技有限公司(〝東莞創奕〞)應收款項轉列為資金貸與。 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司2018年5月11日第四屆董事會第二十三次會議通過子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)與台灣銀行香港分行及兆豐銀行各簽訂美金1,000 萬元3年期限之中期貸款授信合約,並由本公司提供背書保證在案。截至2021年1月底,傲成集團已分別全數償還台灣銀行香港分行美金1,000萬元及兆豐銀行美金1,000萬元,擬解除本公司提供之背書保證。 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與兆豐銀行香港分行簽訂額度美金500萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
110/5/10 | 第4屆 審計委員會第22次會議 | 2021年第一季合併財務報表 | 照案通過 | 依決議執行 |
本公司擬與國票綜合證券股份有限公司簽署中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債證券承銷增補約定書案 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)之全資子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬配發現金股利案 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬配發現金股利案 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
110/7/30 | 第5屆 審計委員會第2次會議 | 本公司之子公司傲成集團擬參與創智車電股份有限公司110年現金增資及特定人認股案 | 照案通過 | 依決議執行 |
因應短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬續資金貸與本公司另一轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳“)人民幣2,500萬元 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司擬與華美銀行(中國)有限公司深圳分行續簽訂短期週轉金借款人民幣3,000萬元,並請本公司之子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司出具擔保函 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司擬與玉山銀行(中國)有限公司深圳分行續簽訂短期週轉金借款人民幣3,000萬元(本額度與關係企業開封廣佳汽車飾件有限公司共用),並請本公司出具支持函(Letter of Support) | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司擬與永豐銀行(中國)有限公司深圳分行續簽訂短期週轉金借款人民幣3,000萬元,並請本公司出具支持函(Letter of Support) | 照案通過 | 依決議執行 | ||
110/8/25 | 第5屆 審計委員會第3次會議 | 2021年第二季合併財務報表 | 照案通過 | 依決議執行 |
110/11/8 | 第5屆 審計委員會第4次會議 | 2021年第三季合併財務報表 | 照案通過 | 依決議執行 |
本公司之子公司傲成集團有限公司為改善財務結構及籌措中長期營運資金,擬與台灣銀行香港分行簽訂美金1,000萬元3年期限之中期貸款授信合約,並請本公司提供背書保證 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
本公司之子公司傲成集團有限公司為改善財務結構及籌措中長期營運資金,擬與兆豐國際商業銀行簽訂美金800萬元3年期限之中期貸款授信合約,並請本公司提供背書保證 | 照案通過 | 依決議執行 | ||
110/12/27 | 第5屆 審計委員會第5次會議 | 2022年度預算案 | 照案通過 | 依決議執行 |
2022年度本公司及重要子公司稽核計劃 | 照案通過 | 依決議執行 |