公司治理/Governance
董事会成员

董事會現任董事
 

職 稱姓名選(就)任日期任期主要經(學)歷
董事長余澤民110.7.13年光華商職
司貿文教贈品有限公司塗裝部負責人
董事張家祥110.7.13年文化大學印刷傳播學系
台灣美孚科技業務部副理
董事黃建中110.7.13年美國Syracuse University Master
長安福特STA經理
董事陳乃榮110.7.13年東吳大學
泓達投資公司經理
獨立董事林昇聖110.7.13年中國文化大學商學院財務金融系兼任講師
元昇創業投資集團董事長兼總經理
獨立董事沈朝俊110.7.13年清華大學科技管理研究所EMBA
美商新思科技(股)公司 大中華區營運長
獨立董事歐陽弘110.7.13年美國聖路易華盛頓大學法律博士(JD)
群勝國際法律事務所
董事會專業性、獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項,董事會成員應普遍具備執行職務所必要之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。         二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。         四、危機處理能力。
五、產業知識。             六、國際市場觀。
七、領導能力。             八、決策能力。
董事會多元性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任董事會由7 位董事組成,包含1位非執行董事、3位獨立董事任)及3位執行董事(董事長、董事兼總經理、董事兼副總經理),成員具備工程、商務及管理等領域之豐富經驗與專業多樣化背景,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
董事會成員專業背景目標,需涵蓋銀行、資產管理、法務、會計、資訊科技及風險管理等各專業領域至少 1 人。
相關落實情形如下表:
多元化
   核心
    項目
 
董事
 姓名
基本組成產業經驗專業能力
國籍性別兼任本公司員工年  齡獨立董事
任期年資
銀行證券保險資產管理會計法律資訊科技風險管理 
41到5051到6061到703年以下3年到
9年
9年以上 
余澤民中華民國  V    V  V   V 
張家祥中華民國VV      V    VV 
黃建中中華民國V V    V  V VVV 
陳乃榮中華民國 V     V V V VV 
林昇聖中華民國  V V  VVVVVVVV 
沈朝俊中華民國   VV  VVVVVVVV 
歐陽弘中華民國 V  V  VVVV V V