公司治理/Governance
薪资报酬委员会
薪資報酬委員會組成、職責及運作情形:
1.薪資報酬委員會組成及成員資料:
       本公司為健全公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,已參酌中華民國「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,於100年12月21日董事會通過訂定薪資報酬委員會組織規程,由三席獨立董事成立薪資報酬委員會。107年5月30日並推舉獨立董事徐宏文擔任召集人,針對本公司各項董事、經理人之薪資制度及酬金水準進行審議工作。
薪資報酬委員會成員資料:
身分別條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形(註)兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數備註
 
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗12345678910
獨立董事徐宏文--VVVVVVVVVVV--
獨立董事蔡宏明V-VVVVVVVVVVV--
獨立董事張育嘉--VVVVVVVVVVV--
註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打“V"
  (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
  (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  (4)非(1)所列之經理人或(2) 、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  (10)未有公司法第30條各款情事之一。

2.薪資報酬委員會職責
       本公司薪資報酬委員會之職能,係以善良管理人之注意、專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年召開二次會議,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
  (1)本公司薪資報酬委員會職權:
  1. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估董事及經理人之薪資報酬。
 


  (2)薪資報酬委員會履行職權時,依下列標準為之:
  1. 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
  2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
  4. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  5. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
 







3.薪資報酬委員會運作情形
  (1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
  (2)本屆委員任期:107年05月30日至110年05月29日,最近年度薪資報酬委會開會2(A),委員資格及出席情形如下:
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)
(B/A)註
備註
 
召集人徐宏文20100%應出席2次
委員蔡宏明20100%應出席2次
委員張育嘉20100%應出席2次
(1091231日辭任)
其他應記載事項:
一.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):本公司無此情事。
二.薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:本公司無此情事。
註:  
  (1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
  (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
薪資報酬委員會議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆
109年度第1次
109.03.30
1.108年董事酬勞討論案。
2.108年員工酬勞討論案。
委員會全體成員同意通過提董事會
由全體出席董事
同意通過
並提送股東會報告
第四屆
109年度第2次
109.12.28
1.覆核及評估董事酬勞案。
2.本公司經理人109年度員工紅利分配案。
3.檢討本公司經理人每月薪資結構、年終獎金及員工紅利給付金額案。
委員會全體成員同意通過提董事會
由全體出席董事
同意通過